公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-091

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-091

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874431 英氏控股 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 609 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股 份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-078）、《英氏控股集团
股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6
月财务报表和附注》（公告编号：2024-079）和《英氏控股集团股份有限公司前 期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-082）。
（二）审议《关于更正<公开转让说明书>的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股 份有限公司公开转让说明书(更正公告)》（公告编号：2024-088）、《英氏控股 集团股份有限公司公开转让说明书(更正后)》（公告编号：2024-089）。
（三）审议《关于更正<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>及<2024 年1-3 月审阅报告>的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股 份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2024-084）、《英氏控股

公告编号：2024-091

集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》（公告编号：2024-004）、《英氏 控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2024- 085）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》（公告编
号：2024-005）、《英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告(更正公
告)》（公告编号：2024-086）、《2024 年 1-3 月审阅报告(更正后)》（公告编号： 2024-076）。
（四）审议《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股
份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告（更
正公告）》（公告编号：2024-087）、《英氏控股集团股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年……
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