公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-087

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告
（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、更正事项的具体内容

英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-040）。经事后审核，公告中部分内容需进行更正，具体如下：

更正前：

“一、 关联交易概述

……

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了

《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭
敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了

《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。”

更正后：

公告编号：2024-087

“一、 关联交易概述

……

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了

《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭
敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了

《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联股东马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、王自力、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合
伙）回避。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了
《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》。
上述《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议
案》尚需提交公司股东大会审议。”

更正前：

“四、交易协议的主要内容

……

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

事项 2023 年度 2022 年度 2021 年度

关键管理人员薪酬 1,233.39 970.63 867.70

公告编号：2024-087

”

更正后：

“四、交易协议的主要内容

……

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

事项 2023 年度 2022 年度 2021 年度

关键管理人员薪酬 ……
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