公告日期：2024-06-20

证券代码：874431 证券简称：英氏控股 主办券商：西部证券
英氏控股集团股份有限公司

关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票 并在北交所上市（以下简称“本次发行”），公司遵循谨慎原则，拟对最近三年 （2021 年度、2022 年度、2023 年度）公司与关联方之间发生的关联交易情况 进行确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭
敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了
《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联股东马文斌、万建明、彭 敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、王自力、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合 伙）回避。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了

《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，关
联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了

《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》。

上述《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议
案》尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙三益童创供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 4 栋 101-
401 号

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 4 栋101-401 号

注册资本：2,000,000 元

主营业务：供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。

法定代表人：林永滔

控股股东：林永滔

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店

住所：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼 14 号门面

注册地址：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼 14 号门面

注册资本：/

主营业务：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、玩具、服装、化妆品及卫生用品、日用百货、水果零售等。

控股股东：无

实际控制人：张婷

关联关系：公司董事、实际控制人之一彭敏配偶的弟弟杨林志的配偶张婷为经营者

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南沅景供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 3 栋101（303 房）

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房3 栋 101（303 房）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：预包装食品、保健食品、酒、饮料及茶叶、婴幼儿配方乳粉、调味品、乳制品的销售等

法定代表人：董娟娟

控股股东：董娟娟

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：马文斌

住所：长沙市天心区广厦新村***

关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人
姓名：蒋慧玲
住所：长沙市天心区广厦新村***
关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的配偶
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：万建明
住所：长沙市雨……
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