公告日期：2025-09-12

证券代码：874430 证券简称：丰德康 主办券商：国泰海通
深圳丰德康种业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑继周
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
65,793,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳丰德康种业股份有限公司章程>及其议事规则的
议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发 展，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称：“全国股转公司”） 对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则进行了修订。 据此，公司根据全国股转公司的最新规定并结合公司实际情况，拟对《深圳丰 德康种业股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”）及其议事规则进行修 订和完善，具体情况如下：1.修订《公司章程》；2.修订《股东会议事规则》； 3.修订《董事会议事规则》；4.修订《监事会议事规则》。相关细则附后。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层对应办理与 上述章程有关的工商备案手续。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳
市分行申请综合授信额度 900 万元，期限不超过三年，本次授信额度担保条件 为郑继周及配偶张楠楠提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的 合同为准。

本次授信事项虽未达《公司章程》及法律法规的股东大会审议标准，但基 于办理上述授信事项的需要，本议案需提交股东大会审议。同时，提请股东大 会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层对应办理与上述申请授信相关事 项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定： 挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审 议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受担保和资助等。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行 申请综合授信额度 500 万元，期限一年，本次授信额度担保条件为郑继周提供 连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

本次授信事项虽未达《公司章程》及法律法规的股东大会审议标准，但基 于办理……
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