公告日期：2025-08-28

证券代码：874430 证券简称：丰德康 主办券商：国泰海通
深圳丰德康种业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874430 丰德康 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<深圳丰德康种业股份

1 有限公司章程>及其议事规则的议 √

案》

《关于公司向中国建设银行申请

2 √

综合授信议案》

《关于公司向招商银行申请综合

3 √

授信的议案》

《关于修订需提交股东大会审议

4

的公司内部治理制度的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

4.1 √

的议案》

《关于修订<投资者关系管理制

4.2 √

度>的议案》

《关于修订<信息披露事务管理制

4.3 √

度>的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

4.4 √

的议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

4.5 √

案》

审议《关于修订<关联交易管理制

4.6 √

……
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