公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-017

证券代码：874430 证券简称：丰德康 主办券商：国泰海通
深圳丰德康种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表

公告编号：2025-017

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874430 丰德康 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向中国农业银行申请

1 √

综合授信的议案》

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

公告编号：2025-017

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件：法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件；股东出席会议的，应出示本人身份证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新区长椿路 11 号 13 幢 2 单元 16 层 1 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：彭燕燕 0371-86581623
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件……
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