公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-004

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐
无锡宏霸机电股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事束国浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会选举束国浩先生为公司第二届监事会主席，自第二届监事会

公告编号：2026-004

第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。束国浩先生不属于失信惩戒对象。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 9 日

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