公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐
无锡宏霸机电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会董事长王洪金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数100%股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司应依法 进行董事会换届选举，经股东提名，董事会推荐王洪金先生、孙子军先生、张 伟先生、杜云飞先生、杨海涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，为确保公司 监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名束国浩先生、 黄志清先生为第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职 工代表监事蔡杰一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

公告编号：2026-001

本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
（二）律师姓名：卢二松、宋继鹏
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合 法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
名称

王洪金 董事 就任 2026 年 1 月 5 2026 年第一次 审议通过
日 临时股东会会议

孙子军 董事 就任 2026 年 1 月 5 2026 年第一次 审议通过
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