公告日期：2025-12-08

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐
无锡宏霸机电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会董事长王洪金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3193
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2024 年 07 月 01 日起施行）《非上市公众公司监督管理办
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则>的议
案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司股东会议事规则》需相应进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则>的议
案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司董事会议事规则》需相应进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外担保管理制度》需相应进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订《无锡宏霸机电股份有限公司章程》相关内容，《无锡宏霸机电股份有限公司对外投资管理制度》需相应进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3193 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股……
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