公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-026

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王洪金先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

自 2025 年初以来，公司在管理层和全体员工的共同努力下，面对市场环境

公告编号：2025-026

的挑战，采取了一系列有效的策略和措施，以确保公司的稳定运营和持续发展。为了全面反映公司 2025 年半年度的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年半年度报告》，提议董事审议。2.回避表决情况：

本议案无需回避表诀 。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年半年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股
东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定拟定于 2025 年 08 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，提议
董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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