公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-005

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：华英证券
无锡宏霸机电股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席束国浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

自 2024 年初以来，公司面临着国内外经济、政治环境日趋严峻的考验，公司新能源产品面临着客户经营危机，下游行业产能过剩等众多挑战。公司在管理层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的挑战，采取了一系列有效的策略和

公告编号：2024-005

措施，以确保公司的稳定运营和持续发展。为了全面反映公司上半年的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2024年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 ( 公 告 编
号:2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 25 日

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