公告日期：2025-08-25

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐兵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订上市后适用的<安徽富印新材料股份有限公司章程(草案)>的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，鉴于此，公司拟修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽富印新材料股份有限公司章程（草案）（北交上市后所适用）》（公告编号：2025-132）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对北交所上市后适用的内部治理制度进行修订，并废止《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序 制度名称

公告编号
号

《安徽富印新材料股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适

1 2025-133
用）》

《安徽富印新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适

2 2025-134
用）》

《安徽富印新材料股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适

3 2025-135
用）》

《安徽富印新材料股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适

4 2025-136
用）》

《安徽富印新材料股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适

5 2025-137
用）》

《安徽富印新材料股份有限公司关联交易决策制度（北交所上市后适

6 2025-138
用）》

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