公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-127

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐兵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长及法定代表人的议案 》
1.议案内容：

根据《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，现提名选举徐兵先生 担任公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期自本

公告编号：2025-127

次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，现聘任徐兵先生担任 公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，总经理徐兵先生现提 名高寒先生、黄楚琴女士、赵蓉女士、刘涛先生担任公司副总经理，任期三年， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-127

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案 》
1.议案内容：

根据《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，总经理徐兵先生现提 名黄楚琴女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。提名聘任张亚女士担任公司证券事务代表， 任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴石山、黄幼平、牛建军对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，总经理徐兵先生现提 名黄楚琴女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

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