公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-126

证券代码：874426 证券简称：富印新材 主办券商：民生证券
安徽富印新材料股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届的基本情况

安徽富印新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 16 日召开
第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。现将换届后的各专门委员会的组成情况公告如下：

专门委员会名称 委员 主任委员（召集人）

董事会审计委员会 牛建军、黄幼平、邓雁 牛建军

董事会战略委员会 徐兵、高寒、吴石山 徐兵

董事会提名委员会 黄幼平、徐兵、吴石山 黄幼平

董事会薪酬与考核委员会 牛建军、黄幼平、黄楚琴 牛建军

上述董事会各专门委员会成员的任期与同届董事会董事任期相同，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽富印新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-126

安徽富印新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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