公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-030
证券代码：874425 证券简称：方圆塑机 主办券商：浙商证券
杭州方圆塑机股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以专人通知方式发出
5.会议主持人：应忠发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 78人，出席和授权出席职工代表 78 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于昪为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司于2024年12月23日召开职工代表大会，进行职工代表监事选举，选举于昪先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自2024年12月23日起生效至本届监事会届满之日止。于昪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 78 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-030
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州方圆塑机股份有限公司职工代表大会决议》

杭州方圆塑机股份有限公司 董事会
2024年12月23日

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