公告日期：2024-04-26

证券代码：874425 证券简称：方圆塑机 主办券商：浙商证券
杭州方圆塑机股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874425 方圆塑机 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所余飞涛、陈殷好律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（ www.neeq.com.cn ）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008、2024-014）
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（ www.neeq.com.cn ） 的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）（七）审议《关于聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年审计机构公告》（公告编号：2024-009）（八）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的确认及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）《关于确认 2023 年度关联交易的公告》和《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应……
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