公告日期：2025-12-03

证券代码：874422 证券简称：南高峰 主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”；因取消监事会，所以删除了《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中的“ 监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条 款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司名称：衢州南高峰化工股 第三条 公司名称：衢州南高峰化工股份有限公司。英文名称：NGF Chemical 份有限公司。英文名称： QuZhou NGF
Co., Ltd. Chemicals Co., Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，并由董事会选
举产生。担任法定代表人的董事辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 类别股份，每股的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人认购的股份， 相同。任何单位或者个人认购的股份，
每股应当支付相同的价额。 每股应当支付相同的价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的股票，以人民币
币标明面值，每股面额一元。公司发行 标明面值，每股面值人民币 1 元。公司的股票，按照相关法律规定在中国证券 发行的股票，按照相关法律规定在中国登记结算有限责任公司集中存管。 证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十八条 公司股本总额为12,000万 第十九条 公司股本总额为 12,000 万
元人民币，股份总数为 12,000 万股。 元人民币，股份总数为 12,000 万股。
成立时由原有限责任公司股东按照其 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应持股比例全部认缴。股东不按照前款规 当向公司足额缴纳外，还应当向已按期定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳 足额缴纳出资的股东承担违约责任。外，还应当向已按期足额缴纳出资的股
东承担违约责任。

第十九条 公司成立时股票总数为 第二十条 公司成立时由原有限责任
10,571 万股，全部为普通股。公司的发 公司股东按照其持股比例全部认缴。公
起人情况如下：… 司设立时股票总数为 10,571 万股，全
部为普通股。公司的发起人、认购的股
份数、持股比例、出资方式情况如下：…

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得为他人取得本保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 公司的股份提供赠与、借款、担保以及
购买公司股份的人提供任何资助。 其他财务资助，公司实施员工持股计划
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