公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-022

证券代码：874421 证券简称：旭阳新材 主办券商：长江承销保荐
内蒙古旭阳新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古旭阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吕水列、杨荣梅、王良在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吕水列先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年
11 月至 2005 年 10 月担任南方都市报社主管；2005 年 10 月至今担任广东省涂料
行业协会秘书长；2024 年 12 月至今担任公司独立董事。

杨荣梅女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年至
1998 年历任铜陵车辆厂车间主办会计、子公司财务负责人等；1994 年至 1998年在铜陵华诚会计师事务所兼职审计工作；1999 年至 2002 年担任铜陵担保中心资信评估部负责人；2002 年至 2012 年历任合肥市创新信用担保公司业务主管、部门负责人及副总经理；2012 年至2017年担任安徽省金丰典当有限公司总经理；2018 年至 2024 年历任正奇控股股份有限公司投行部董事总经理、资产运营公司总经理、高级研究员、融资顾问、基金总监等；2024 年 4 月至今担任公司独立董事。

王良先生，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月
至 1987 年 9 月担任航空工业部 430 厂车间工艺室工艺员；1990 年 1 月至 1996

公告编号：2025-022

年 9 月担任西安航空发动机公司副处长/主任；1996 年 9 月至 2008 年 11 月历任
西安航空发动机（集团）有限公司副总工程师、副总经理；2008 年 11 月至 2010年2月担任西安航空动力股份有限公司副总经理及总工程师；2010年2月至2014年 10 月担任贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（贵州黎阳航空动力有限公
司）董事长、总经理及党委副书记；2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任中国航空
工业集团公司飞航产业部部长；2016 年 7 月至 2021 年 2 月历任中国航空工业集
团监事会成员、主任以及外派董监事；2024 年 4 月至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事吕水列、杨荣梅、王良会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吕水列 0 ……
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