公告日期：2025-05-12

内蒙古旭阳新材料股份有限公司

Inner Mongolia Sunrise New Material Co., Ltd.

内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2025 年 5 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

出于采购便利性、经济性等方面考虑，公司生产所需铝水主要从霍煤鸿
第一大供应商采购占比较 骏采购。报告期内，公司向霍煤鸿骏采购的金额分别为 52,287.62 万元、
高的风险 54,410.42 万元、29,306.91 万元，占当期采购额的比例分别为 80.63%、
77.30%、77.15%，占比较高，公司存在第一大供应商依赖的风险。

公司产品原材料主要为铝水、溶剂、助剂等，原材料成本在公司主营业
务成本中占比较高。相关原材料价格受国际大宗商品价格影响，易产生
主要原材料价格波动风险 波动。若未来因为国际政治形势、经济环境等因素导致国际大宗商品价
格发生重大变化，出现主要原材料供应短缺、价格上涨等情形，将影响
公司产品的生产成本，短期内仍会对公司利润造成挤压，进而影响公司
的经营业绩。

报告期内，公司外销收入占比分别为 9.29%、11.27%、12.18%。 公司
境外销售风险 境外销售涵盖多个国家和地区，境外客户销售对公司经营业绩影响较
大，若未来公司境外市场出现政治动荡、贸易政策变化或需求结构变化
等情况，公司未能及时有效应对，可能对公司境外业务造成不利影响。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 19,058.70 万元、20,322.38
万元、24,161.48 万元，占总资产比例分别为 19.92%、18.09%、21.42%，
应收账款回收的风险 占比较高。受整体经济形势疲软、个别客户自身经营不善因素影响，可
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。