公告日期：2025-12-02

证券代码：874420 证券简称：长步道 主办券商：国泰海通
湖南长步道光电科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区洪达路 8 号公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面和电话方
式发出

5.会议主持人：李四清先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据提名，拟选举李四清先生为湖南长步道光电科技股份有限公司第二届董
事会董事长，任期 3 年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。根据公司章程的相关规定，董事长为公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，现对第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）提名如下：

1.拟提名李四清先生、郭宝平先生、白振先生为公司第二届董事会战略与发展委员会委员，其中李四清担任主任委员（召集人）；

2.拟提名李舜平先生、钟世雄先生、钟东海先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中李舜平担任主任委员（召集人）；

3.拟提名郭宝平先生、钟世雄先生、李四清先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中郭宝平担任主任委员（召集人）；

4.拟提名钟世雄先生、李舜平先生、李四清先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中钟世雄担任主任委员（召集人）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据提名，拟聘请李四清先生任湖南长步道光电科技股份有限公司总裁职务，任期 3 年，自本次会议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满时止。
附件：李四清先生简历

李四清，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7
月获得北京理工大学光学仪器专业学士学位，1990 年 7 月获得中国科学院西安精密光学机械研究所光学仪器专业硕士学位，2001 年月获得中山大学 EMBA，中
国光学学会第七届理事会理事。1990 年 7 月至 1992 年 7 月，担任湖南医科大学
基础系物理教研室讲师；1992 年 7 月至 2000 年 10 月，担任奥林巴斯（广州）
工业有限公司副部长；2000 年 10 月至 2001 年 4 月，担任深圳 Concord Camera
Corporation 技术总监；2001 年 4 月至 2004 年 12 月，历任凤凰光学（广东）有
限公司总经理、凤凰光学（上海）有限公司总经理、凤凰光学股份有限公司副总
经理；2005 年 1 月至 2009 年 12 月，担任舜宇光学科技集团有限公司营运总裁；
2012 年 4 月至 2015 年 4 月，担任凤凰光学股份有限公司独立董事；2010 年 3 月
至今，任公司董事长；2025 年 1 月至今，任公司总裁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭宝平、钟世雄、李舜平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据提名，现提请聘任白振先生为公司高级副总裁，吴沛林先生、张辉先生担任公司副……
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