公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：874419 证券简称:振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与首创证券签订书面辅导协议

江苏振华海科装备科技股份有限公司于 2025 年 9 月 2 日与首创证券股份
有限公司（以下简称“首创证券”）签署了《江苏振华海科装备科技股份有限公 司与首创证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2025 年 9 月 5 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简
称“江苏证监局”）提交了江苏振华海科装备科技股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的辅导备案 材料，辅导机构为首创证券。
（三） 完成辅导备案

公司于 2025 年 9 月 16 日完成上述辅导备案申请材料在江苏证监局的辅
导备案，辅导机构为首创证券。
（四） 其他情况说明

2026 年 1 月 13 日，首创证券向江苏证监局报送了《首创证券股份有限公

公告编号：2026-001

司关于江苏振华海科装备科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 6,969.94 万元和 5,260.80 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 9.99%和7.07%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《首创证券股份有限公司关于江苏振华海科装备科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报 告（第一期）》

江苏振华海科装备科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 13 日

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