公告日期：2025-12-15

证券代码：874419 证券简称：振华海科 主办券商：首创证券
江苏振华海科装备科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫进
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数97,421,881 股，占公司有表决权股份总数的 85.0648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运转，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，提名巫进先生、俞志君先生、邱勇先生、张晓波先 生、叶丽女士为第三届董事会的非独立董事候选人（非职工代表董事），提名 任华贵先生、李颐平女士、谈明高先生为第三届董事会的独立董事候选人，任 期三年，上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定 对董事的任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情 况。上述非独立董事和独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表董事张辉先生共同组成公司第三届董事会。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1.01 非独立董事巫进 97467369 100.0467% 是

1.02 非独立董事俞志 是

君 97414509 99.9924%

1.03 非独立董事邱勇 97411569 99.9894% 是

1.04 非独立董事张晓 是

97407979 99.9857%

波

1.05 非独立董事叶丽 97407979 99.9857% 是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2.01 独立董事任华贵 97429569 100.0079% 是

2.02 独立董事李颐平 97418367 99.9964% 是

2.03 独立董事谈明高 97417707 99.9957% 是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。