公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-044

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874418 老娘舅 2024 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

老娘舅餐饮股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名胡嘉怡为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会第五次会议于
2024 年 5 月 16 日审议并通过提名胡嘉怡女士为公司第二届监事会监事，任期自
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-044

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 3 日 8 时 30 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周光斌 联系电话：0572-2532122 邮箱：dmb@chinauff.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

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