公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-042

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券
老娘舅餐饮股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和线上方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙顺喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡嘉怡为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名胡嘉怡女士为公司

公告编号：2024-042

第二届监事会监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，为了保证公司监事会的正常运作，提请召开 2024 年第一次临时股东 大会审议补选监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日

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