公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-100

证券代码：874417 证券简称：泰鹏环保 主办券商：招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司

关于受让专利权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据 2022 年 12 月 27 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会，以及本
公司与关联方山东泰鹏新材料有限公司签署的《重组框架协议》《重组框架协议之补充协议》等，山东泰鹏新材料有限公司将高温复合材料类的业务和相关资产、负债、人员等转移到公司，其中涉及高温滤材相关专利共计 9 项，8 项专利已完成转让变更登记，因科技创新项目未完成最终验收，对应 1 项专利（专利名称：一种金属烧结毡用耐高温涂料及其制备方法和应用，专利号：ZL202310398724.5）未做转让变更登记。目前上述专利已具备转让条件，山东泰鹏新材料有限公司拟将上述专利转让予公司，鉴于上述受让专利系相关业务重组的组成部分，且公司已向山东泰鹏新材料有限公司支付了业务重组所涉标的资产和负债转让价款，因此，就本次受让专利事项，公司无需向山东泰鹏新材料有限公司另行支付其他款项。
（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第十一次会议对《关于受让专利权
暨关联交易的议案》进行了审议，议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票，关联董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-100

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东泰鹏新材料有限公司

住所：山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号

注册地址：山东省泰安市肥城市高新区创业路 247 号

注册资本：1,139 万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；增材制造；增材制造装备销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：石正祥

控股股东：山东安琪尔生活科技有限公司

实际控制人：无

关联关系：原公司子公司，现为控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司受让专利系相关业务重组的组成部分，且公司已向山东泰鹏新材料有限公司支付了业务重组所涉标的资产和负债转让价款，因此，就本次受让专利事项，公司无需向山东泰鹏新材料有限公司另行支付其他款项，无需单独做价。
（二）交易定价的公允性

公司受让专利系相关业务重组的组成部分，且公司已向山东泰鹏新材料有限公司支付了业务重组所涉标的资产和负债转让价款，因此，就本次受让专利事项，公司无需向山东泰鹏新材料有限公司另行支付其他款项，受让专利不存在损害公司和其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-100

四、交易协议的主要内容

受让专利权。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易均系满足公司经营需要而产生。
（二）本次关联交易存在的风险

公司发生的上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
六、备查文件

1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
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