公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-003

证券代码：874416 证券简称：智能检测 主办券商：开源证券
湖北交投智能检测股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 10 日召开第二
届董事会第十五次会议，审议并通过《关于公司高级管理人员任免的议案》，议案表决
结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

免去徐兵先生的副总经理、财务负责人、董事会秘书，自 2026 年 2 月 10 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭芳女士为公司副经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限至第二届董事会
届满之日止，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于岗位调整原因，徐兵同志不再担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《湖北交投智能检测股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司经理提名，现推荐聘任彭芳同志为公司副经理、财务负责人、董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

彭芳，女，1975 年 10 月出生，中共党员，同济大学大学学历，工程硕士学位，高
级工程师。拟任湖北交投智能检测股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董

公告编号：2026-003

事会秘书，长江财产保险股份有限公司董事。曾任上海壮景化工有限公司职员，中交第二公路勘察设计院有限公司副主任工程师，湖北交通投资集团有限公司高级主管、副部长。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次聘任财务负责人的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。审计委员会综合彭芳女士的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务负责人的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次聘任不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险。综上，审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任事项，同意将该议案提交董事会审议。
四、独立董事意见

作为独立董事，我们认为：因岗位调整原因，徐兵同志不再担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的职务。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，完善法人治理结

公告编号：2026-003

构，确保相关核心岗位职责有效履行，经公司董事长、经理提名的彭芳女士符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定的担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书任职资格和条件，具备担任公司副经理、财务负责人、董事会秘书的履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会、全国中小……
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