公告日期：2025-08-26

苏州新亚电通股份有限公司

章 程

二零二五年八月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 13

第四节 股东会的召集...... 16

第五节 股东会的提案与通知...... 18

第六节 股东会的召开...... 20

第七节 股东会表决和决议...... 23
第五章 董事会......28

第一节 董事的一般规定...... 28

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事...... 36

第四节 董事会专门委员会......37
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42
第七章 财务会议制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 内部审计...... 45
第八章 信息披露与投资者关系管理...... 46
第九章 通知和公告......48

第一节 通知...... 48

第二节 公告...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资、减资...... 49

第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程......53
第十二章 附则......53

第一章 总 则

第一条 为维护苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 （以下简称“《业务规则》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司系由苏州新亚电通有限公司整体变更发起设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320500783370322K。

第三条 公司于 2024 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：苏州新亚电通股份有限公司

第五条 公司住所：苏州相城经济技术开发区澄阳街道如元路 98 号

第六条 公司注册资本为人民币 104,120,948 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，营业期限为长期。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事，总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书。

第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，以专业的管理、创新的精神、优质的产品，为客户创造更高价值，为股东创造丰厚回报，为社会创造……
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