公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-052

证券代码：874415 证券简称：新亚电通 主办券商：国投证券
苏州新亚电通股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》；表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州新亚电通股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强对苏州新亚电通股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制
人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺
人以及公司（以下简称“承诺人”）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的

公告编号：2025-052

履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 因相关法律法规、政策变化，自然灾害等承诺人自身无法控制的客
观原因导致无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时、充分披露相关信息。
第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因外，承诺人无法履行、
无法按期履行或继续履行承诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并向公司提出变更承诺或豁免履行承诺义务的申请。上述承诺变更或豁免方案应提交股东会审议，承诺人及其关联方应回避表决。

承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且承诺到期未履行的，视 同超期未履行承诺。

第六条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东、实际控制
人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人承接。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项
及进展情况。

第八条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，公司
应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措施。

第九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

公告编号：2025-052

第十条 本制度由董事会负责解释。
第十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

苏州新亚电通股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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