公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-022

证券代码：874415 证券简称：新亚电通 主办券商：国投证券
苏州新亚电通股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司第二届第六次董事会会议审议并通过《关于补选公司独立董事候选人的议案》，拟提名卜璐女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，此议案尚需提交股东会审议。

提名卜璐女士为公司独立董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司独立董事朱中一先生个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，现由董事会提名卜璐女士补选为第二届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

卜璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，汉族，中共党员，
武汉大学法学博士，苏州大学王健法学院副教授，硕士生导师。江苏省法学会“一带一路”研究专家库专家、中国国际私法学会理事、南京仲裁委员会仲裁员。曾任苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司独立董事。现任苏州规划设计研究院股份有限公司、昆山国力电子科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名新任独立董事，可以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，会对公司生产经营产生积极影响。
三、独立董事意见

我们认真审阅了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，我们认为，本次独立董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任独立董事的任何情形。本次独立董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。
四、备查文件

1、《苏州新亚电通股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案事项独立意见》。

苏州新亚电通股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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