公告日期：2026-01-08

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼ABCD 座 1605 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林根
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,525,420 股，占公司有表决权股份总数的 90.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙杰因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过4,000,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过19,080,000 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 4.77 元/股，详细内容见公司编制的《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,551,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李烁权、杨德良、柳刚强、朱永蕾、李国平、庞继亮、徐明、陈俊、殷金鹏、杭州卓昕企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓辰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》，该附生效条件的《股票发行认购合同》自公司董事会、股东会审议通过且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,551,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李烁权、杨德良、柳刚强、朱永蕾、李国平、庞继亮、徐明、陈俊、殷金鹏、杭州卓昕企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州卓辰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,551,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。