公告日期：2025-12-16

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公司 注册 资本为人 民币 第五条 公司 注册 资本为 人民币
3168.48 万元。 3568.48 万元。

第十七条 公司已发行的股份数为 第十七条 公司已发行的股份数为
3168.48 万股，每股面值 1 元，均为普 3568.48 万股，每股面值 1 元，均为普
通股股份。 通股股份。

第三十二条 公司股东会、董事会决议 第三十二条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权 或者决议内容违反本章程的，股东有权
自决议作出之日起 60 日内，请求人民 自决议作出之日起 60 日内，请求人民

法院撤销。 法院撤销。但是,股东会、董事会的会
议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
疵,对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知
道或者应当知道股东会决议作出之日
起六十日内,可以请求人民法院撤销;
自决议作出之日起一年内没有行使撤
销权的,撤销权消灭。

第五十条 公司召开股东会，董事会、 第五十条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东会召开 10 日前提出 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应 临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后 2 日内通知其他股东， 当在收到提案后 2 日内通知其他股东，
并将该临时提案提交股东会审议。发出 并将该临时提案提交股东会审议。
股东大会会补充通知，向股东告知临时 除前款规定的情形外，召集人在发出股
提案的内容。 东会通知后，不得修改股东会通知中已
除前款规定的情形外，召集人在发出股 列明的提案或增加新的提案。
东会通知后，不得修改股东会通知中已 股东会通知中未列明或不符合本章程
列明的提案或增加新的提案。 第四十九条规定的提案，股东会不得进
股东会通知中未列明或不符合本章程 行表决并作出决议。
第四十九条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。
第六十四条 股东会由董事长主持。董 第六十四条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 过半数的董事共同推举的一名董事主
持。 持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务……
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