公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-016

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议场地：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 16 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日下午 16：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874412 中焯信息 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. （逐项表决议案）

关于变更 2025 年度会计师事务

1. √

所的议案

议案具体内容如下：

一、审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计 3 年,为了
保证公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为天健会计师事务所(特殊普

公告编号：2025-016

通合伙)。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会……
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