公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券
杭州中焯信息技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 1614 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：庞继亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合

法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营情况，董事会编制了 2025 年半年度报告和
半年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号

公告编号：2025-012

2025-013）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计 3 年,为了保证

公司年度审计的独立性和客观性，按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，经综合评估和友好协商，公司拟将2025 年度的审计机构变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。该议案具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-015）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州中焯信息技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

杭州中焯信息技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。