公告日期：2025-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于

友邦散热器（常熟）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人易欣、刘海彬已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......2
一、 公司基本情况......4
二、 公司本次证券发行情况......15
三、 本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......16
四、 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......18
五、 保荐人按照有关规定应当承诺的事项......19
六、 保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明......20
七、 持续督导期间的工作安排......24
八、 保荐人和保荐代表人的通讯方式......25
九、 保荐人关于本项目的推荐结论......25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

普通名词释义

本公司、公司、发行人、 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司
友邦股份

友邦安徽 指 友邦散热器（安徽）有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

上市规则 指 《北京证券交易所股票上市规则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

保荐人、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券、中信建投

国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所

立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

银信评估 指 银信资产评估有限公司

《公司章程》 指 《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》

股东会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司股东会

董事会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司董事会

审计委员会 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司审计委员会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日、2025 年 6 月 30 日

最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

万元、元 指 人民币万元、元

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

日立能源、日立能源集 指 全球 500 强综合跨国集团，全球能源电力技术领导者，2020
团 年收购 ABB 电网业务，为公司主要客户之一

西门子能源、西门子能 指 全球领先的能源技术公司之一，德国法兰克福证券交易所
源集团 上市公司，证券代码 ENR.DF，为公司主要客户之一

东芝集团 指 来自日本的世界大型综合电子电器企业集团，为公司主要
客户之一

韩国七大综合商社之一，旗下晓星重工业系韩国证券交易
晓星集团、韩国晓星集 指 所上市公司，证券代码 298040.KS……
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