公告日期：2025-12-31

国浩律师（杭州）事务所

关 于

友邦散热器（常熟）股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

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二〇二五年十二月

目 录

释 义...... 1
第一部分 引言...... 5
第二部分 发行人的基本情况...... 10
第三部分 正文...... 12
一、本次发行上市的批准与授权...... 12
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 13
三、发行人本次发行上市的实质条件...... 13
四、发行人的设立...... 20
五、发行人的独立性...... 21
六、发行人的发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）...... 23
七、发行人的股本及演变...... 28
八、发行人的业务...... 29
九、关联交易及同业竞争...... 30
十、发行人的主要财产...... 33
十一、发行人的重大债权债务...... 37
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 38
十三、发行人章程的制定与修改...... 38
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 40
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 41
十六、发行人的税务...... 43
十七、发行人的环保、产品质量、技术等标准...... 43
十八、发行人募集资金的运用...... 44
十九、发行人业务发展目标...... 44
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 44
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价...... 45
二十二、其他需要说明的事项...... 45
二十三、结论意见...... 46

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

发行人、友邦股份、 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司

公司

友邦有限、有限公司 指 常熟市友邦散热器有限责任公司，系发行人的前身

本次发行上市、本次 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司向不特定合格投资者公
发行 开发行股票并在北京证券交易所上市的行为

友邦智能 指 常熟友邦智能电力设备有限公司，系发行人的全资子公司

友邦佳晟 指 常熟友邦佳晟进出口有限公司，系发行人的全资子公司

友邦安徽 指 友邦散热器（安徽）有限责任公司，系发行人的全资子公
司

友邦上海 指 友邦散热器（常熟）股份有限公司上海分公司，系发行人
的分公司

东吴科创 指 苏州东吴科创投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

常熟声谷 指 常熟声谷高新投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人
股东

太仓娄城 指 太仓娄城人才科技合伙企业（有限合伙），系发行人股东

毅达众创 指 江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙），系发
行人股东

常熟吴越 指 常熟吴越天使创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人
……
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