公告日期：2025-12-01

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、法规性 文件要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合友邦散热器（常熟）股 份有限公司（以下简称“公司”、“友邦股份”）《内部控制制度评价管理制度》、 评价方法及实际管理情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2025年6月30日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会负责审 核公司财务信息及其披露，监督并评估内外部审计工作和内部控制。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：本公司、纳入合并报表范围内的子公司、分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务包括：变压器用散热器及零部件的研发、生产、销售。

重点关注的高风险领域包括：销售与收款风险。

纳入评价范围的主要事项包括：法人治理、销售与收款、采购与付款、资产管理、资金管理、担保业务、对外投资、信息系统管理、信息披露事务管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏等。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项

1．控制环境

公司的控制环境反映了治理层和管理层对于控制的重要性的态度，公司
本着规范运作的基本理念，积极努力地营造良好的控制环境。

（1）治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等有关规定，建立健全了股东会、董事会等治理机构，制定和修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《关联交易制度》《对外担保制度》等基础制度，完善了法人治理结构以保障公司规范高效运作。

股东会为公司权力机构，决定经营方针及投资计划，审批公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等。董事会执行股东会的决议并对股东会负责。董事会下设的四个专门委员会和审计部承接内部控制实施有效性的监督职责。

（2）机构设置及权责分配

公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，合理划分了每个组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。

（3）企业文化

公司始终坚持“为社会进步作贡献、为客户创造价值、为员工成就梦想”的企业使命，致力于成为全球领先的的变压器用冷却系统供应商。公司秉承“客户为先、唯质是本、合作共赢”的经营理念，以“品质、成本、交期、效率”为经营方针，竭诚为客户提供质量一流的产品、及时响应的……
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