公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-040

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投
友邦散热器（常熟）股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：王建忠

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，据此，公司拟对《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》中的相关条款作出相应修订。《友邦散热器（常熟）股份有限
公司章程》具体修订内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜益民、孙海云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《非上市 公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订
相关公司治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）披露的：

序号 相关制度 公告编号

1 《友邦散热器（常熟）股份有限公司利润分 2025-043

配管理制度》

2 友邦散热器（常熟）股份有限公司股东会议 2025-044

事规则》

3 《友邦散热器（常熟）股份有限公司董事会 2025-045

议事规则》

4 《友邦散热器（常熟）股份有限公司独立董 2025-046

事工作细则》

公告编号：2025-040

5 《友邦散热器（常熟）股份有限公司关联交 2025-047

易管理制度》

6 《友邦散热器（常熟）股份有限公司对外担 2025-048

保管理制度》

7 《友邦散热器（常熟）股份有限公司对外投 2025-049

资管理制度》

8 《友邦散热器（常熟）股份有限公司累积投 2025-050

票制度》
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