公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-007

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会通过现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874409 苏润种业 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名第三届董事会董事候

1 √

选人的议案》

《关于提名第三届监事会监事候

2 √

选人的议案》

《关于变更 2025年度会计师事务

3 √

所的议案》

1. 议案 1 内容详见公司于 2026年 1 月 12日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业股份有限公司

公告编号：2026-007

第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《江苏苏润种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案 2 内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（公告编号：2026-003）。

3. 议案 3 内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。