公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：874409 证券简称：苏润种业 主办券商：开源证券
江苏苏润种业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长高海涛先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提

公告编号：2026-002

名高海涛、高海港、汪影、庄巧、高绍威为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事产生前，第二届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟变更北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润种业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-006。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，详见全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润种业股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-007。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏苏润种业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。