公告日期：2025-06-04

深圳火星语盟科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：广东省深圳市南山区桃源街道丽山路大学

城创业园 505 室

2025 年 6 月 4 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5
二、 基本信息...... 5
三、 发行计划...... 8
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 15
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 17
六、 中介机构信息...... 18
七、 有关声明...... 19
八、 备查文件...... 21

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、火星语盟、股份公司 指 深圳火星语盟科技股份有限公司

有限公司、火星有限 指 火星语盟（深圳）科技有限公司、深
圳市比邻软件有限公司

静笃投资 指 深圳静笃投资有限公司

竹山投资 指 深圳竹山投资有限公司

同袈投资合伙 指 深圳同袈投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 深圳火星语盟科技股份有限公司股
东大会

董事会 指 深圳火星语盟科技股份有限公司董
事会

监事会 指 深圳火星语盟科技股份有限公司监
事会

公司章程 指 深圳火星语盟科技股份有限公司公
司章程

深圳火星语盟科技股份有限公司《股
三会议事规则 指 东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（广州）律师事务所

主办券商、长江保荐、长江承销保荐 指 长江证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。