公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-016

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划，进一步提升公司市场竞争力及综合实力，现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公司名称 经营地址

深圳火星语盟科技股份有限公司广州分公司 广东广州

深圳火星语盟科技股份有限公司上海分公司 上海

深圳火星语盟科技股份有限公司重庆分公司 重庆

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意8,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳火星语盟科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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