公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-014

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王爱民

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立深圳火星语盟科技股份有限公司分公司的议案》
1. 议案内容：

现拟新设立如下分公司，以下公司经营范围不超出公司的经营范围。

公告编号：2024-014

公司名称 经营地址

深圳火星语盟科技股份有限公司广州分公司 广东广州

深圳火星语盟科技股份有限公司上海分公司 上海

深圳火星语盟科技股份有限公司重庆分公司 重庆

上述拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时
股东大会，对前述相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳火星语盟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2024-014

深圳火星语盟科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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