公告日期：2024-05-20

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意 803,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳静笃投资有限公司、深圳竹山投资有限公司、深圳同袈投资合伙企业（有限合伙）、匡才发、符甜回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于聘请 2024年度审计机构的公告》（公告编号:2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意 8,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况：

本议……
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