公告日期：2024-04-29

证券代码：874408 证券简称：火星语盟 主办券商：长江承销保荐
深圳火星语盟科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874408 火星语盟 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所黄其伟、屈曼律师。
（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道丽山路大学城创业园 505 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《深圳火星语盟科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王爱民、匡才发。（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳火星语盟科技股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-003）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，具体额度及期限以银行最终授信为准。
（八）审议《关于授权总经理审批权限的议案》

为了提高决策效率，进一步规范公司运作，在 2024 年度内授权总经理决定单笔交易金额不高于 1,000 万元的日常销售以及采购事项（不包含关联交易）。（九）审议《关于拟注销全资子公司、孙公司的议案》

为优化资源配置，提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，拟对以下列表公司进行清算注销。

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