公告日期：2025-12-15

江苏金红新材料股份有限公司
章 程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......7
第五章 董事和董事会......26
第六章 高级管理人员......38
第七章财务会计制度、利润分配和审计......39
第八章通知和公告......41
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第十章 投资者关系管理......47
第十一章修改章程......48
第十二章附则......49

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系以有限责任公司整体变更方式设立；在连云港市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9132072267639517X0。

第三条 公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第四条 公司注册名称：江苏金红新材料股份有限公司
（Jiangsu Jinhong New Materials Co., Ltd.）。

第五条 公司住所：连云港市东海县安峰镇峰泉路 88 号，
邮政编码：222311。

第六条 公司注册资本为人民币 13,625 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司依托丰富的矿产资源，充分发挥自身技术优势，积极探索应用新技术、新工艺、新材料。坚持以“开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、生产工艺环保化”为基本要求，遵循诚信为本、稳健经营的方针，坚持市场准则和科学管理相结合。以人为本，打造安全和环保及生态品牌，为用户提供一流产品，为社会、员工、股东和企业其他关联方创造更大价值。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：生态环境材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；选矿；金属表面处理及热处理加工；金属矿石销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。