公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-008

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：民生证券
陕西宝昱科技工业股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司战略发展规划，提升公司持续发展能力和综合竞争能力，公司拟出资设立全资子公司：西安宝昱专用机械制造有限公司。

注册地址拟为陕西省西安市，注册资本拟为 300 万元人民币。经营范围拟定为：专用设备制造和销售(不含许可类专业设备制造)、环境保护专用设备制造和销售、温室气体排放控制装备制造和销售、电子专用设备制造和销售、包装专用设备制造和销售、通用设备制造和销售(不含特种设备制造)、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造和销售、除尘技术装备制造和销售、污泥处理装备制造和销售、生活垃圾处理装备制造和销售、道路货物运输(不含危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

公告编号：2025-008

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资已经第一届董事会第十五次会议表决通过，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：西安宝昱专用机械制造有限公司

注册地址：陕西省西安市

主营业务：专用设备制造和销售(不含许可类专业设备制造)、环境保护专用设备制造和销售、温室气体排放控制装备制造和销售、电子专用设备制造和销售、包装专用设备制造和销售、通用设备制造和销售(不含特种设备制造)、燃煤烟气脱硫脱硝装备制造和销售、除尘技术装备制造和销售、污泥处理装备制造和销售、生活垃圾处理装备制造和销售、道路货物运输(不含危险货物)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2025-008

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

陕西宝昱科技

工业股份有限 现金 300 万元 100% -
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为推动公司战略化产业布局发展，更好的把控产品,促进公……
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