公告日期：2025-01-13

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：民生证券
陕西宝昱科技工业股份有限公司

全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为推动公司战略化产业布局发展，公司全资子公司西安宝昱能源技术有限 公司（以下简称“宝昱能源”）拟与珠海弘溢科技有限公司、常州腾仓电子材料 有限公司、西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）四方共同签署《关于 新设关西柔性高分子材料(西安)有限公司之投资协议》。

注册地址拟为陕西省西安市，注册资本拟为 500 万元人民币。经营范围拟
定为：电子元件及电子专用材料制造、电子专用材料制造、电子元件及组件制 造中的绝缘材料、高性能有色金属及合金材料、新能源组件材料、高性能密封 材料、塑料制品、薄膜、纸质品与纸制品等。上述信息最终均以市场监督管理 局核准登记为准。

其中宝昱能源拟以人民币 255.00 万元对关西柔性高分子材料(西安)有限
公司（以下简称“关西柔材”）进行投资，取得关西柔材 51.00%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资 子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构 成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，该全资子公司对外 投资已经第一届董事会第十三次会议表决通过，3 票同意，0 票反对，0 票弃 权。董事钱研、钱世良为关联董事，回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

包括电子元件及电子专用材料、新能源组件材料、高性能密封材料、薄膜 等。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海弘溢科技有限公司

住所：珠海市横琴永兴四巷 7 号楼第三层

注册地址：珠海市横琴永兴四巷 7 号楼第三层

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；金属制品研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：陈梅

控股股东：王陈勇

实际控制人：王陈勇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州腾仓电子材料有限公司

住所：常州市天宁区世纪华城 13 幢 12 号

注册地址：常州市天宁区世纪华城 13 幢 12 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；高性能有色金属及合金材料销售；密封件销售；高性能密封材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；光伏设备及元器件销售；功能玻璃和新型光学材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：曹青

控股股东：曹青

实际控制人：曹青

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：西安宝昱君岳管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区高新二路 9 号千人楼蒜泥空间 C40 室

注册地址：陕西省西安市高新区高新二路 9 号千人楼蒜泥空间 C40 室

注册资本：80 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，依法自主开展经营活动）

法定代表人：不适用

控股股东：钱研

实际控制人：钱研

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。