公告日期：2025-09-01

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出，
经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限

5.会议主持人：董事长余浪波先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举余浪波为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据本公司《公司章程》的规定，现选举余浪波先生担任公司第四届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举赵迎普为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据本公司《公司章程》的规定，现选举赵迎普先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，为使董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，现拟提名选举第四届董事会各专门委员会委员。本议案分项表决，具体如下：

3-1 审议《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

3-2 审议《关于选举薪酬与考核委员会成员及推选召集人的议案》

3-3 审议《关于选举战略决策委员会成员及推选召集人的议案》

3-4 审议《关于选举提名委员会成员及推选召集人的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任余浪波为公司经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现聘任余浪波先生担任公司经理并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任赵迎普为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现聘任赵迎普先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任朱汪为公司副经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现聘任朱汪先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、赵东对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。