公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-049

证券代码：874402 证券简称：德耐尔 主办券商：东方证券
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2025-049

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874402 德耐尔 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届推选第四届董事会董事候选人的 √

议案》

2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票

3 并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草 √

案）>的议案》

4 《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后 √

适用的<监事会议事规则>的议案》

5 《关于修订〈股东会议事规则〉等需提交股东会审 √

议的相关内部制度的议案》

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票

6 并在北京证券交易所上市后适用的〈股东会议事规 √

则〉等需提交股东会审议的相关内部制度的议案》

上述议案已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-049

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。