公告日期：2026-01-30

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议取消部分提案增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

中煤（北京）环保股份有限公司定于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 10 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》，公告编号：2026-010。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 1 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.8261%表决权
股份的股东北京金成山水科贸有限公司书面提交的《选举陈冬为公司第二届董事
会独立董事的议案》，提请在 2026 年 2 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

2026 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《选
举卢玉平为公司第二届董事会独立董事的议案》。公司原独立董事候选人卢玉平
先生因个人原因退出选举，2026 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消卢玉平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并取消 2026 年第一次临时股东会《选举卢玉平为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意增补陈冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，新增的《选举陈冬为公司第二届董事会独立董事》提案编码为 4.01。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京金成山水科贸有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京金成山水科贸有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 27 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的
编号

股东 优先股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会并修订《公司章程》的

1.00 √

议案

2.00 关于制定、修订部分管理制度的议案

2.01 关于修订《股东会议事规则》 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》 √

2.03 关于修订《利润分配管理制度》 √

2.04 关于修订《关联交易管理制度》 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》 √

2.07 关于修订《承诺管理制度》 √

2.08 关于修订《投资者关系管理制度》 √

2.09 关于制订《独立董事工作制度》 √

2.10 关于制定《审计委员会工作细则》 √

2.11 关于修订《信息披露管理制度》 √

2.12 关于修订《防范资金占用管理制度》 √

2.13 关于修订《总经理工作细则》 √

2.14 关于修订《董事会秘书工作制度》 √

2.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》 √

2.16 关于修订《内部审计管理制度》 ……
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